Las pymes y la falta de incentivos para su desarrollo
El derecho al secreto bancario que todo cliente del sistema financiero posee para la protección de su intimidad y depósitos ha sido limitado.
El secreto bancario y la Unidad de Inteligencia Financiera
El derecho al secreto bancario que todo cliente del sistema financiero posee para la protección de su intimidad y depósitos ha sido limitado.
Supervisión de la UIF-Perú sobre los sujetos obligados
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, supervisa las operaciones que realizan los llamados sujetos obligados como notarios, mineras, constructoras, inmobiliarias y otros. Ahora bien, las estrategias de supervisión de la UIF-Perú son: Supervisión Directa Es aquella que se realiza sobre la empresa, llamado “sujeto obligado”, y…
Compliance minero
De acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 27693, las empresas mineras son “sujetos obligados”, y tienen el deber de implementar Compliance bajo el nombre de “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”(SPLAFT), y deben reportar todas sus operaciones que superen los 15 mil dólares a la UIF-Perú (SBS) .…
El ABC de lo que debe hacer quien es difamado o injuriado
El Delito de Difamación o Injuria Encubierta o Equivoca se encuentra previsto en el artículo 136 del Código Penal, y que a la letra dice: ‘’El acusado de difamación o injuria encubierta o equívoca que rehúsa dar en juicio de explicaciones satisfactorias, será considera como agente de difamación o injuria manifiesta’’ El tipo penal se…
Procedimiento acelerado de refinanciación concursal – PARC. Se inicia la carrera de la refinanciación. Tu negocio aún tiene futuro
GM en Derecho Concursal: Procedimiento acelerado de refinanciación concursal – PARC. Se inicia la carrera de la refinanciación. Tu negocio aún tiene futuro El día 07 de junio de 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 102-2020-PCM, el mismo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1511, Decreto Legislativo que crea el Procedimiento Acelerado…