Compliance minero

De acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 27693, las empresas mineras son “sujetos obligados”, y tienen el deber de implementar Compliance bajo el nombre de “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”(SPLAFT), y deben reportar todas sus operaciones que superen los 15 mil dólares a la UIF-Perú (SBS) .…