1. Contexto general El combate al crimen organizado y al lavado de activos exige herramientas legales que permitan desarticular redes complejas que operan dentro y fuera del país.En el Perú, dos normas son esenciales en este esfuerzo: Ley N.º 30077 (Ley contra el Crimen Organizado): define qué es una organización criminal y regula los procedimientos…
La lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico ha motivado que diversos Estados adopten mecanismos jurídicos extraordinarios para desarticular las estructuras económicas de la criminalidad. En el Perú, la extinción de dominio regulada por el Decreto Legislativo N.º 1373 (2018) constituye una de las principales herramientas para privar a los delincuentes de…
El crimen organizado es una forma de criminalidad compleja que se distingue del delito común por su carácter estructurado y persistente. Se trata de organizaciones que operan de manera jerarquizada o en red, con división de funciones y una finalidad lucrativa o de poder. Además, poseen la capacidad de infiltrarse en instituciones estatales, la economía…
Las medidas de protección son decisiones judiciales o fiscales de carácter provisional, urgente y cautelar, destinadas a garantizar la seguridad e integridad de la víctima de un delito, así como a evitar su revictimización durante el proceso penal. Se sustentan en el principio de tutela jurisdiccional efectiva (art. 139.3 de la Constitución) y en…
La corrupción ya no es un fenómeno exclusivo del sector público. Desde el 2018, con el Decreto Legislativo N.° 1385, el Perú incorporó en el Código Penal los delitos de corrupción en el ámbito privado, sancionando expresamente el llamado “soborno entre particulares”. Además, existen reglas específicas sobre la colusión empresarial, que pueden tener efectos penales…
La colaboración eficaz no es en sí misma impunidad, sino una herramienta legítima de justicia negociada en el marco del debido proceso. Sin embargo, su aplicación indebida o politizada puede generar impunidad pactada, desnaturalizando su finalidad. El desafío actual del sistema penal peruano es garantizar el uso riguroso, objetivo y proporcional de esta figura, para…
