GMA COMPLIANCE: Riesgos LA/FT en la época del COVID-19
EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO: La pandemia del SAR CoV-2 viene transformado de manera radical nuestra realidad y la forma en que manejamos nuestros negocios. Esta nueva realidad trajo consigo nuevos riesgos y desafíos para las empresas, en especial para los Sujetos Obligados que cuenta con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del…