GMA COMPLIANCE: Supervisión de la UIF-Perú sobre los sujetos obligados
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, supervisa las operaciones que realizan los llamados sujetos obligados como notarios, mineras, constructoras, inmobiliarias y otros. Ahora bien, las estrategias de supervisión de la UIF-Perú son: Supervisión Directa Es aquella que se realiza sobre la empresa, llamado “sujeto obligado”, y…